邵阳液压:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-051 邵阳维克液压股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 8 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年 第三次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 5 月 27 日（星期一）召开 2024 年 第三次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...