邵阳液压:董事会决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-069 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制程序符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报 告摘要》（公告编号：2024-071、2024-072）。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有 ...