邵阳液压:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压 公告编号：2024-077 会议经与会董事认真审议，并以书面表决方式通过以下议案： （一）审议并通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 邵阳维克液压股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 邵阳维克液压股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2024 年 9 月 26 日（星期四）16:00 以通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 24 日通过书面或电子邮件方式送达全体董事。会议由董事 长粟武洪先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、高 级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本、修 ...