百普赛斯:董事会决议公告

证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-021 北京百普赛斯生物科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京百普赛斯生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 29 日上午 10:00 在北京市北京经济技术开发区宏达北路 8 号公司会议室以通讯表决和现场表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，参与现场会议的董事 3 人，参与通讯会议的董事 4 人，分别为李杨女士、许 娟红女士、刘峰先生、张勇先生。会议由董事长陈宜顶先生主持，公司监事、高 级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 参会的董事一致同意通过如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 公司董事会认真审阅了《2024 年半年度报告》及其摘要，认为《2024 年半 ...