可孚医疗:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-008 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 2 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 1 日下 午 15:00 以现场表决的会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张 敏先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 综合考虑公司目前各项业务发展的资金需求以及研发项目的不断投入，公司 经营性流动资金需求日益增加，为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率， 进一步提升公司的经营能力，公司董事会同意公司使用超募资金 ...