可孚医疗:第二届董事会第八次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-018 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 21 日以口头和电话方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 21 日下午 16:30 以现场与通讯表决相结合的方式在公司八楼会议室召开。会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事贺邦杰、独立董事温志浩、宁华波以 通讯方式出席），公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏 先生主持。本次会议为紧急临时会议，董事长在会议上就紧急召开本次会议的情 况进行了说明。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。 1、公司第二届董事会第八次会议决议。 特此公告。 可孚医疗科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 21 日 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了如下议案： 1 ...