可孚医疗:董事会决议公告

证券代码：301087 证券简称：可孚医疗 公告编号：2024-059 可孚医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 可孚医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 28 日上午 9:30 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 人（其中独立董事温志浩以通讯方式出席）， 公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长张敏先生主持。会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会编制和审核的《2024 年半年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真 ...