争光股份:第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2024-001 浙江争光实业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江争光实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第六次会议通知于 2024 年 2 月 6 日以电话方式送达至全体董事。经 全体董事同意豁免本次会议通知期限要求，本次会议于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中董事汪选明、王焕军，独立董事冯凤琴、肖 连生、金浪以通讯方式出席会议。本次会议由董事长沈建华先生召集 并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规和《公司 ...