华兰股份:第五届董事会第四次独立董事专门会议决议

江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第四次独立董事专门会议决议 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事届 满离任暨补选独立董事的议案》。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限 的规定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将 届满，连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司 独立董事人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补 选新任独立董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、 董事会提名委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 经审议，我们认为： 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次独 立董事专门会议于 2024 年 ...