华兰股份:第五届董事会第二十七次会议决议公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十七次会议通知于 2024年 9月 19日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议 于 2024年 9月 26日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公 司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董 事 9 人，华一敏先生、华国平先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘 力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监 事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》 等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-085 江苏华兰药用新材料股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆情 管理制度>的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cn ...