华兰股份:关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告

江苏华兰药用新材料股份有限公司 关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日 召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于独立董事届满离任暨补选 独立董事的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 独立董事任期届满离任情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规关于独立董事任职年限的规 定，独立董事连续任职时间不得超过六年。公司独立董事柳丹先生任期即将届满， 连续任职时间将达到六年，届满后将不再担任公司任何职务。为确保公司独立董事 人数以及董事会专门委员会人数符合相关要求，在公司召开股东大会补选新任独立 董事前，柳丹先生将继续按照有关规定和要求认真履行公司独立董事、董事会提名 委员会主任委员及董事会战略与投资委员会委员等相关职责。 柳丹先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事 会对柳丹先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示 ...