何氏眼科:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301103 证券简称：何氏眼科 公告编号：2024-005 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 （一）逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号一创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的 规定，结合公司实际经营情况，公司对部分公司治理制度部分条款进行了修订， 同时制定了相关制度，具体如下： （1）关于修订《募集资金管理办法》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （2）关于修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 六次会议于 2 ...