何氏眼科:董事会薪酬与考核委员会工作细则

辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规 和规范性文件以及《辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事（含独 立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董 事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员（如有）。 第四条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。 第二章 人员组成 第五条 薪酬与考核委员会由3名委员组成，委员均由董事担任，其中独立董 事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员经董事会提名委员会、董事长、二分之一以 上独立董事或全体董事三分之一以上提名，由董事会选举产生或更换。 第七条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会的 工作。主任委员（召集 ...