鸿铭股份:监事会决议公告

证券代码：301105 证券简称：鸿铭股份 公告编号：2024-035 广东鸿铭智能股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司总部九楼会议室以现场及通讯方式召开，本次会议 的通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、电子邮件、书面等方式发出。本次会议应出 席监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席易红先生主持，会议的 召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文>及其摘要的议案》 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 经审核，监事会认为：2024 年上半年，公司严格按照《公司法》《证券法》 以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使 ...