新特电气:第五届董事会第三次会议决议公告

1．审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为《2023 年第三季度报告》切实反映了本报告期公司真实情况， 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的内容真实、准确、完 整。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2023-050 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 三次会议通知于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件、通信等方式发出，会议于 2023 年 10 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》 的有关规定。 二 ...