新特电气:第五届董事会第五次会议决议公告

新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会 第五次会议通知于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 3 月 1 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-005 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》第五条规定，审计委员会成员应当为不在 上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委 员会在上市公司治理中的作用，公司董事会同意对董事会审计委员会委员进行调整， 公司董事、总经理王书静先生不再担任 ...