新特电气:董事会决议公告

证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-010 新华都特种电气股份有限公司（以下简称"公司"或"新特电气"）第五届董事会第 六次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件、通讯等方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议由董事长谭勇先生主持，公司监事及高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 一、董事会会议召开情况 1.审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会按照《公司法》《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股 东大会的各项决议，规范公司治理。全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真审议了各 项董事会议案，切实维护了公司及全体股东利益。 公司独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。 新华都特种电气股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...