达嘉维康:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-065 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室以通讯的方式召开。因时间紧迫，全体 董事一致同意豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司内部控制鉴证报告的议案》 根据《企业内部控制基本规范》等法律、法规及规范性文件的相关规定， 公司对截至 2023 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并编 制了《2023 年度内部控制评价报告》，天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...