达嘉维康:董事会决议公告

证券代码：301126 证券简称：达嘉维康 公告编号：2024-070 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议 通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由董事长王毅清先生召集并主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法 规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2024 年半年度报告》及其摘要后一致认为： 公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合中国证券监督管理 委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真 ...