天源环保:第六届董事会第三次会议决议公告

| | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年7月10日以电话、邮件以及微信通知 等方式送达公司全体董事，会议于2024年7月15日10:00以现场结合通讯方式召 开，其中董事长黄开明先生、董事庞学玺先生以通讯方式参加。本次会议应到 会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由 副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 为维护资本市场稳定和进一步增强投资者对公司的投资信心，维护广大投 资者利益，董事会同意公司变更已回购股份用途，由"用于员 ...