天源环保:第五届董事会第三十四次会议决议的公告

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议的公告 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第五届董事会 提名委员会进行资格审核，董事会同意单独或者合计持有公司3%以上股份的股 东提名黄开明先生、黄昭玮先生、李娟女士、邓玲玲女士、陈少华先生、庞学 玺先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非 独立董事就任前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...