天源环保:第六届董事会第一次会议决议公告

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于2024年5月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公司于同日召 开的2024年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事会成员，为保证公司董 事会工作的衔接性和连贯性，根据《武汉天源环保股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）有关规定，经召集人说明并经全体董事同意，会议通知于 2024年5月28日以现场告知方式送达各位董事。经全体董事共同推举，本次会议 由董事黄开明先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及 高级管理人员、审计部负责人列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 ...