天源环保:第六届董事会第二次会议决议公告

武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年6月23日以电话、邮件、微信等方式 送达公司全体董事，会议于2024年6月28日10:00以现场结合通讯方式召开，其 中董事黄开明先生、庞学玺先生、独立董事姚颐女士以通讯方式参加。本次会 议应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。董事 长黄开明先生因公务出差，本次会议由副董事长黄昭玮先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 | | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护广 大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第2号——上市公 ...