天源环保:第六届董事会第五次会议决议公告

| | | 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 1、审议通过《关于延期召开公司2024年第四次临时股东会的议案》 公司原定于2024年9月5日（星期四）召开2024年第四次临时股东会，现因 工作安排和会议筹备等需要，并结合公司实际情况，经全体董事认真讨论与审 议，同意公司延期召开2024年第四次临时股东会，延期后的会议召开日期为 2024年9月11日（星期三），股权登记日不变，仍为2024年9月2日（星期一）， 且会议地点、召开方式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。本次股 东会的延期召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会 议（以下简称"本次会议"）经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知 时限要求，会议通知于2024年8月31日以电话、微信通知等方式送达公司全体董 事，会议于2024年9月2日10:00以现场结合通讯 ...