天源环保:第六届董事会第六次会议决议公告

| | | 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议（以下简称"本次会议"）通知于2024年9月13日以电话、微信通知等方式送 达公司全体董事，会议于2024年9月18日14:00以现场结合通讯方式召开，其中 董事庞学玺先生、独立董事袁天荣女士、姚颐女士以通讯方式参加。本次会议 应到会董事9人，实际到会董事9人，符合召开董事会会议的法定人数。本次会 议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 债券代码：123213 债券简称：天源转债 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 《武汉天源环保股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》。 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于拟开立募集资金专项账户的议案》 ...