瑞纳智能:关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-074 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第二届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一 次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2023 年 11 月 5 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议 应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议 由公司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...