瑞纳智能:董事会薪酬与考核委员会实施细则

瑞纳智能设备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年11月修订） 第一章 总 则 第一条 为了完善瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结构， 进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《瑞 纳智能设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 本细则所称董事是指经公司股东大会选举产生的现任董事；本细则所称高级管 理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当占半数以上 并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 ...