瑞纳智能:关于董事会换届选举的公告

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 8 日召开第 二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届 董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董 事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第三届董事会的组成 公司第三届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名， 董事任期自公司股东大会决议通过之日起三年。 （一）非独立董事候选人情况 经公司第二届董事会提名委员会资格审核，公司第二届董事会提名于大永 先生、于华丽女士、陈朝晖女士、王兆杰先生、董君永先生、张世钰先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。 （二）独立董事候选人情况 证券代码：3 ...