瑞纳智能:关于第三届监事会一次会议决议公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-086 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 27 日，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届监事会第一次会议在公司会议室以现场加电话会议的方式召开，经全体监事 一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生非职工代表监事、职工代表大会选举产生 职工代表监事并组成新一届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次监事 会应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。全体监事一致推举监事迟万兴 先生主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举迟万兴先 生为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。 ...