瑞纳智能:关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-087 瑞纳智能设备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日 分别召开 2023 年第二次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议和职工代表大会，顺利完成了公司董事会、监事会的换届选举及 高级管理人员、证券事务代表的聘任事项，现将相关情况公告如下： 一、第三届董事会组成情况 1、非独立董事：于大永先生（董事长）、于华丽女士、王兆杰先生、董君 永先生、陈朝晖女士、张世钰先生； 2、独立董事：王晓佳先生、禹久泓先生、田雅雄先生； 3、董事会专门委员会： （1）审计委员会委员：王晓佳先生（独立董事）、禹久泓先生（独立董 事）、张世钰先生，王晓佳先生担任审计委员会主任委员； （2）战略委员会：于大永先生、禹久泓先生（独立董事）、田雅雄先生 （独立董事），于大永先生担任战略委员会主任委员； （3）提名委员会：禹久泓 ...