瑞纳智能:关于第三届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2023-085 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会 议于 2023 年 11 月 27 日在公司会议室召开。按照公司《董事会议事规则》有关 规定，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 11 月 27 日公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以 口头方式通知全体董事。会议以现场方式召开，会议应到会董事 9 人，实际到 会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。全体董事一致推举董事于大永 先生主持本次会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 鉴于公司董事会换届选举已完成。根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的 ...