瑞纳智能:关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-076 瑞纳智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会具 体召开事宜通知如下： 一、本次会议基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通 过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 7、出席对象： （1）截至 2024 年 8 月 22 日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席本次会议的 股东，可以以书面形式（授权委托书格式附后 ...