瑞纳智能:第三届董事会第六次会议决议公告

第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 于 2024 年 8 月 12 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到会董 事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事 长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-074 瑞纳智能设备股份有限公司 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》 鉴于公司独立董事禹久泓先生因个人原因，辞去第三届董事会独立董事职 务及董事会下属审计委员会、战略委员会、提名委员会的相关职务，为保证公 司董事会的正常运行，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名钱森先生为第三届董 ...