瑞纳智能:董事会决议公告

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》； 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司 ...