瑞纳智能:董事会决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-080 瑞纳智能设备股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会 议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2024 年 8 月 8 日通过书面、邮件方式发出。会议以现场加电话会议的方式召开，会议应到 会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公 司董事长主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告 的内容与格式（2021 年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》及《深圳证券交易所创业板股票 上市 ...