满坤科技:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1038 吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，公司董 事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，并授权相关人员具体办理工商备案 登记事宜。 本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在吉 安市井冈山经济技术开发区火炬大道 191 号公司会议室召开了第二届董事会第 十六次会议，会议通知已于 2023 年 11 月 17 日以书面送达方式提交给公司全体 董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪 ...