满坤科技:第二届董事会第十七次会议决议公告

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1040 为确保上述事项能够顺利实施，公司董事会同意授权公司经营管理层及其合 法授权之人士全权办理公司本次投资项目有关事宜，包括但不限于设立泰国子公 司、泰国生产基地建设、海外组织架构搭建等，授权有效期自公司董事会审议通 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2023-1040 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日在深 圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司 会议室召开了第二届董事会第十七次会议，会议通知已于 2023 年 12 月 9 日以书 面送达方式提交给公司全体董事、监事。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事以现场与通讯会议 相结合的方式出席（其中，董事洪俊城先生、洪娜珊女士、洪丽旋女士；独立董 事刘娥平女士、罗宏先生以通讯方式出席了本 ...