满坤科技:中泰证券股份有限公司关于吉安满坤科技股份有限公司2023年定期现场检查报告

| 保荐人名称：中泰证券股份有限公司 被保荐公司简称：满坤科技 | | --- | | 保荐代表人姓名：陈春芳 联系电话：010-59013885 | | 保荐代表人姓名：马睿 联系电话：010-59013820 | | 现场检查人员姓名：马睿、王晓艳、吴烨楠 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 3 日；2024 年 3 月 11 日至 2024 年 3 月 | | 年 13 日；2024 4 月 9 日至 2024 年 4 月 11 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程等治理文件；（2）查阅"三会"文件；（3）查阅披 | | 露信息；（4）查看公司实际经营情况等。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人 | | 员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保 √ | | 存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员 ...