满坤科技:第二届董事会独立董事第一次专门会议决议

吉安满坤科技股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、会议召开情况 吉安满坤科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事于 2024 年 9 月 2 日在深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研 发园三号楼 22-A 公司会议室召开了第一次专门会议，董事会秘书已于 2024 年 8 月 30 日以邮件方式通知全体独立董事。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事以现 场与通讯会议相结合的方式出席（其中，刘娥平女士、罗宏先生以通讯方式出席）， 不存在委托出席情况。经全体独立董事共同推举，由独立董事张清伟先生主持本 次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《独立董事工作细则》等有关规定。 二、会议审议情况 经与会独立董事认真审议，一致以举手表决方式通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 经审核，全体独立董事认为：鉴于公司 2023 年年度权益分派方案实施完毕， 公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予）进行相 ...