华研精机:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

2024 年 3 月 29 日，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大 会的议案》，决定于 2024 年 4 月 19 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关 事项公告如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-015 广州华研精密机械股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 7．出席对象： (1)截至股权登记日 2024 年 4 月 16 日下午 3:00 深圳证券交易所收市时，在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司股东； (2)公司董事、监事和高级管理人员； 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性： ...