中科磁业:第二届董事会第十一次会议决议公告

浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2023- 035 董事会认为：公司《2023年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整地反 映了公司2023年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任 。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》 董事会认为：根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定及公司工作需要，董事会同意聘任林维莉女士为公司审计部负责人，任期 至本届董事会届满之日止。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次会议 于2023年10月26日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开 ...