中科磁业:董事会决议公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 018 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 19 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事 会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决 程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司《2023 年年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完 整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度 ...