中科磁业:第二届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024- 025 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议 于2024年6月11日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年6月5日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实 际到会董事9人。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国 家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 浙江中科磁业股份有限公司董事会 2024年6月11日 经与会董事认真审议，通过了以下议案： 审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议 案》 董事会认为：为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 ...