中科磁业:董事会决议公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-034 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十六次会议 于2024年8月23日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年8 月13日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际到会 董事9人,会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》 （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 董事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完 整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责 ...