中科磁业:第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议 于2024年9月30日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于 2024年9月25日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人, 实际到会董事9人，其中严密先生、楼建伟先生、韩春燕女士采用通讯方式参与 会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司监事会成员、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律 、法规及《公司章程》的规定。 证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-040 浙江中科磁业股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 （1）关于提名吴中平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （2）关于提名吴伟平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 1、审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议 案》 董 ...