中科磁业:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江中科磁业股份有限公司（以下简称"公司"或"中科磁业"）第二届董 事会、监事会任期将于近期届满，为保证公司董事会、监事会的正常运行，根据 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换 届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；同日召开第二届监事会第十五 次会议，审议通过了《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、董事会换届选举的基本情况 经公司董事会推荐，并经提名委员会审核，公司董事会同意提名吴中平先生 、吴伟平先生、吴昂蔚女士、陈建宇先生、范明先生、黄益红先生 6 人为公司第 三届董事会非独立董事候选人；同意提名严密先生、楼建伟先生和韩 ...