天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-080 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会 议于 2023 年 9 月 19 日（星期二）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 9 月 14 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 5 人）。 会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举董事的议案》 公司非独立董事刘希、李德成先生因个人原因辞去公司第三届董事会董事 职务。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董 事会提名徐尧先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至公 ...