天力锂能:民生证券股份有限公司关于新乡天力锂能股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见

民生证券股份有限公司 关于新乡天力锂能股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为新乡天力锂能股份有限 公司（以下简称"天力锂能"或"公司"）首次公开发行股份并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年修订）》等有关规定等有关法律法规和规范性文件的要求，保 荐机构对天力锂能拟使用部分超募资金回购股份的事项进行了专项核查，并发表 如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意新乡天力锂能股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]844 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）3,050 万股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金 总额为人民币 173,850.00 万元，扣除不含税发行费用后，实际募集资金净额为人 民币 155,033.16 万元（不含税）。 上述募集资金已于 2022 年 8 月 23 日划至公司指定账户。公司与保荐机构、 存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协 议》，共同 ...