天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司董事会议事规则

新乡天力锂能股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件和《新乡天力锂能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会成员共同行使董事会职权，不得授权他人行使，并不得以《公 司章程》、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。《公司章程》规定的董事会 其他职权，对于涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个 或者几个董事单独决策。 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的权利和 义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 ...