天力锂能:新乡天力锂能股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2023-106 新乡天力锂能股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十八次 会议于 2023 年 12 月 7 日（星期四）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2023 年 12 月 2 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 6 人）。 会议由董事长王瑞庆先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》 1、审议通过《本次回购股份的目的和用途》 表决结果：7 票同意，0 票反对，1 票弃权。 弃权情况：董事徐尧因："鉴于三季度财报无法准确判断大额回购注销对 公司长期影响"投弃权票。 2、审议通过《回购股份的种类》 表 ...